Sindacati usati come un bancomat: maxisequestro da 4 milioni e 700 mila euro, c’è anche una squadra di calcio

Scoperto un sodalizio criminoso che sottraeva denaro di associazioni sindacali per spese personali, acquisto di immobili e investimenti in attività commerciali. I Finanzieri di Palmi, coordinati dal Procuratore della Repubblica di Palmi Ottavio Sferlazza e dal Sostituto Procuratore Anna Pensabene, hanno così eseguito un sequestro preventivo di beni disposto dal Gip del Tribunale, nei confronti di un sodalizio criminoso, accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato, falso, impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio. Il provvedimento rappresenta l’epilogo di articolate indagini condotte dalle Fiamme Gialle Palmesi nei confronti di una struttura criminosa para-familiare, composta da due persone con il ruolo di capi, promotori e organizzatori ed altri 10, con il ruolo di compartecipi al sodalizio medesimo. In tale contesto d’indagine è emerso, nello specifico, che i due soggetti promotori, dapprima nella qualità di rappresentanti formali e, in seguito, di titolari di fatto di due Centri di assistenza fiscale, nonché di molteplici associazioni sindacali, di cui alcune con sede a Roma e Milano, distraevano, per fini personali, cospicue somme di denaro pubblico e privato (costituito dalle somme trattenute per legge dall’INPS ai soggetti iscritti alle varie associazioni sindacali e successivamente riversate a quest’ultime, nonché dalle quote versate dagli associati) attraverso innumerevoli e articolate transazioni finanziarie, mediante l’utilizzo di conti correnti personali nonché delle società e di ulteriori enti associativi, direttamente o indirettamente gestiti dagli stessi.

Dagli accertamenti, è emerso come i soggetti in questione, avrebbero utilizzato i conti degli enti che rappresentavano, alla stregua di un “bancomat”, da cui attingere per soddisfare qualsiasi esigenza personale, tra cui viaggi all’estero, acquisto di gioielli, immobili e autovetture. Nel corso dell’indagine, sono state accertate inoltre reiterate condotte di abusiva attività finanziaria, nonché di impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Il sequestro nel dettaglio

il sequestro preventivo di beni, nella forma per equivalente, sino a concorrenza dell‘importo complessivo di 4.479.658 euro, nei confronti di Domenica Bagalà, Antonio Bonaccorso, Giovanni Bonaccorso, Giuseppe Carbone, Aurelio Cristofaro, Vincenzo Cristofaro, Concetta Filippone, Rossana Esposito, Salvatore Calabria, Francesco Lovecchio, Alessandro Taverna, Claudio Castaldo.

Il sequestro preventivo delle seguenti attività commerciali/associazioni sindacali e relativo patrimonio, facenti capo al sodalizio:

Centro Assistenza Fiscale – Conf Lavoratori S.r.l., con sede in Palmi (RC);
Centro Assistenza Fiscale – Fisco Sicuro S.r.l., con sede in Milano;
Centro Assistenza Fiscale al Servizio degli Italiani S.r.l., con sede in Roma;
Ditta individuale “L’opera di BONACCORSO Giovanni” con sede in Palmi (RC);
Sviluppo S.a.s. di Cristofaro Vincenzo & C., con sede in Palmi (RC);
Centro Fisioterapico Palmese – CE.PO.FI.PA. S.r.l., con sede in Palmi (RC);
Famiglia e Fisco S.r.l., con sede in Roma;
F.L.A. – Federazione Lavoratori Autonomi – con sede in Milano;
Conflavoratori – Condeferazione Italiana lavoratori -, con sede in Roma;
S.A.P.P. – Sindacato Autonomo Pensionati e Pensionate -, con sede in Roma;
FE.L.TE.P. – Federazione Lavoratori Temporanei -, con sede in Roma;
FE.LA.P. – Federazione Lavoratori Agricoli Padani – con sede in Roma;
Unione Italiana Liberi Professionisti, con sede in Roma;
F.I.A.C.A. – Federazione Imprese Agricole Coltivatori Allevatori – con sede in Roma;
A.N.P.F. – Associazione Nazionale pensionati Famiglia – con sede in Roma;
Associazione Holding Famiglia, con sede in Roma;
Conf. Lavoratori Segreteria Territoriale di Roma, con sede in Roma;
F.A.S.P.I. – Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori – con sede in Roma;
Conflavoratori – Confederazione Italiana Lavoratori Segreteria Territoriale di Palmi – con sede in Palmi (RC);
Conflavoratori – Confederazione Italiana Lavoratori Segreteria Provinciale di Reggio Calabria – con sede in Reggio Calabria;
ANLI – Associazione Nazionale Lavoratori Italiani, con sede in Roma;
U.S. Palmese, società calcistica militante in serie D.

Sequestro preventivo di:

un terreno ubicato a Palmi;
due fabbricati ubicati a Palmi, rispettivamente del valore di 140.000 e 110.000 euro.